Đây là vụ xâm nhập và ăn trộm dữ liệu cá nhân lớn nhất từ trước tới nay được Bộ Tư pháp đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, các nghi phạm đã đột nhập vào hệ thống mạng lưới máy tính không dây của các nhà bán lẻ như TJX Cos., BJ’s Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21, DSW... Sau đó, chúng cài đặt các chương trình tự động thu giữ số thẻ tín dụng, mật mã và thông tin tài khoản. Các dữ liệu đánh cắp được lưu giữ tại máy chủ ở các nước Đông Âu như Ukraina (25 triệu thẻ) và Latvia (16 triệu thẻ). Các thông số này được bán lại cho bọn tội phạm. Những gì không bán, chúng dùng để chế tạo thẻ rút tiền ATM giả và sử dụng.

Trong số các bị can, có 3 người Mỹ, 1 Estonia, 3 Ukraina, 2 Trung Quốc và 1 Belarus. Kẻ cầm đầu băng nhóm tại Mỹ tên là Albert "Segvec" Gonzalez ở bang Miami. Gonzalez từng là nhân viên thông tin của Cơ quan Mật vụ Mỹ, bị bắt ở New York từ năm 2005.